許某橋、鮑某康等人詐騙案——銷(xiāo)售虛假藏品詐騙老年人

【關(guān)鍵詞】

銷(xiāo)售虛假藏品? 犯罪集團(tuán)? 詐騙? 檢察建議 

【基本案情】 

2014年11月至2018年12月期間，許某橋注冊(cè)成立瀚某文化交流有限公司等數(shù)個(gè)連鎖公司，招募鮑某康等員工組成詐騙犯罪集團(tuán)，將從集散批發(fā)市場(chǎng)廉價(jià)批發(fā)的工藝品、字畫(huà)包裝成所謂的“藏品”，通過(guò)電話(huà)邀約、發(fā)放傳單、贈(zèng)送小禮品等方式，引誘缺乏收藏品專(zhuān)業(yè)知識(shí)的老年人購(gòu)買(mǎi)，并謊稱(chēng)“藏品”具有數(shù)倍至數(shù)十倍的升值空間。為打消老年人購(gòu)買(mǎi)“藏品”后無(wú)從出售的顧慮，許某橋等人謊稱(chēng)升值后可以代為拍賣(mài)或者銷(xiāo)售，甚至表示公司可以兜底回購(gòu)。為制造“藏品”稀缺交易活躍的假象打消購(gòu)買(mǎi)者顧慮，許某橋等人組織員工向老年人展示虛假的“藏品”拍賣(mài)、銷(xiāo)售記錄，第三人求購(gòu)、征集“藏品”函件、文件，已投資客戶(hù)收益表等，甚至編造部分藏品因?qū)儆凇耙粠б宦贰闭吖膭?lì)購(gòu)買(mǎi)可享受財(cái)政補(bǔ)貼返還等信息，使老年人誤認(rèn)為所購(gòu)“藏品”物有所值甚至超值，從而誘使老年人購(gòu)買(mǎi)。當(dāng)老年人要求代為拍賣(mài)、銷(xiāo)售時(shí)，許某橋等人又設(shè)置需進(jìn)一步購(gòu)買(mǎi)更多“藏品”等附加條件，在老年人無(wú)力購(gòu)買(mǎi)時(shí)，引誘其以借款、信用卡消費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)貸款等方式繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)“藏品”。至案發(fā)，許某橋等人詐騙集團(tuán)從160余名老年人處騙得人民幣2071萬(wàn)余元。詐騙所得被許某橋等人用于公司日常運(yùn)營(yíng)支出、發(fā)放人員工資及分紅、日常消費(fèi)及購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)、車(chē)輛。 

2020年5月28日，江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)人民法院判決認(rèn)為，許某橋、鮑某康等人為共同實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)而組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。許某橋系首要分子，鮑某康系首要分子以外的主犯，其余15名被告人系從犯，以詐騙罪判處許某橋有期徒刑十四年，并處罰金五十萬(wàn)元；判處鮑某康有期徒刑十二年，并處罰金二十萬(wàn)元；判處其余15名被告人有期徒刑七年六個(gè)月至一年九個(gè)月不等，并處罰金。一審宣判后，許某橋、鮑某康提出上訴。2020年8月8日，常州市中級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判。辦案機(jī)關(guān)依法查封、扣押、凍結(jié)了被告人的存款、房產(chǎn)、汽車(chē)等涉案財(cái)物若干，資產(chǎn)處置工作正在進(jìn)行中。 

【檢察機(jī)關(guān)履職過(guò)程】 

2018年10月8日，江蘇省常州市公安局武進(jìn)分局立案后，商請(qǐng)常州市武進(jìn)區(qū)人民檢察院介入偵查。2019年1月25日，公安機(jī)關(guān)根據(jù)檢察機(jī)關(guān)的建議，依據(jù)涉案80余名人員的地位、作用、明知程度、參與時(shí)間及非法獲利等情況，將人員分為4個(gè)層次，依法對(duì)其中17人提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕。檢察機(jī)關(guān)審查后，對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)層和中層人員共16人依法批準(zhǔn)逮捕。同時(shí)檢察機(jī)關(guān)在審查中發(fā)現(xiàn)鮑某康未在案，依法追加逮捕該漏犯。 

2019年4月25日，公安機(jī)關(guān)以許某橋、鮑某康等人涉嫌詐騙罪移送起訴。檢察機(jī)關(guān)審查認(rèn)為，本案被告人以非法占有為目的，采用了系列欺騙性手段設(shè)置各種陷阱，銷(xiāo)售的商品均為低價(jià)購(gòu)進(jìn)的工藝品而非具有收藏價(jià)值的收藏品，采用“套路”致眾多老年人受騙持續(xù)購(gòu)買(mǎi)“藏品”，構(gòu)成詐騙罪。2019年11月1日，常州市武進(jìn)區(qū)人民檢察院對(duì)許某橋等17人以詐騙罪提起公訴。 

檢察機(jī)關(guān)針對(duì)案件辦理中發(fā)現(xiàn)的文化市場(chǎng)中的問(wèn)題，向當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)制發(fā)了《檢察建議書(shū)》，建議加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管，對(duì)文化市場(chǎng)及相關(guān)市場(chǎng)存在的欺騙性營(yíng)銷(xiāo)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)整治。當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)高度重視，采取相應(yīng)措施進(jìn)行整治和落實(shí)，取得良好的社會(huì)效果。 

【典型意義】 

（一）辦理養(yǎng)老詐騙犯罪集團(tuán)案件，要注意區(qū)分各被告人在犯罪中的地位、作用，對(duì)首要分子要依法從重懲治。為實(shí)施養(yǎng)老詐騙形成犯罪集團(tuán)，社會(huì)危害十分嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)依法從嚴(yán)打擊。檢察機(jī)關(guān)要發(fā)揮介入偵查、引導(dǎo)取證等作用，會(huì)同公安機(jī)關(guān)做好案情研判，對(duì)符合逮捕條件的，依法及時(shí)批準(zhǔn)逮捕；發(fā)現(xiàn)遺漏犯罪嫌疑人的，依法督促公安機(jī)關(guān)追加逮捕，作出批準(zhǔn)逮捕決定。要結(jié)合各被告人在犯罪中的地位、作用、獲利情況、參與時(shí)間、主觀明知程度等因素，全面考量評(píng)價(jià)，依法準(zhǔn)確區(qū)分主從犯。提出量刑建議時(shí)，對(duì)犯罪集團(tuán)的首要分子要充分體現(xiàn)依法從重懲治。 

（二）結(jié)合辦案制發(fā)檢察建議，協(xié)同整治規(guī)范收藏品文化市場(chǎng)。利用“書(shū)畫(huà)收藏”“藝術(shù)品收藏”等名目針對(duì)老年人群體的詐騙，對(duì)老年人迷惑性強(qiáng)，不但擾亂文化市場(chǎng)秩序，還騙取眾多老年人的養(yǎng)老錢(qián)，社會(huì)危害性很大，影響人民群眾安全感。文化市場(chǎng)是社會(huì)治理的重要方面，檢察機(jī)關(guān)要注重發(fā)揮檢察建議的作用，結(jié)合辦案推動(dòng)相關(guān)部門(mén)開(kāi)展行業(yè)專(zhuān)項(xiàng)整治規(guī)范工作，有效防范同類(lèi)案件的發(fā)生。同時(shí)，結(jié)合案件辦理和整治規(guī)范，有針對(duì)性地開(kāi)展從業(yè)人員預(yù)防犯罪警示教育，通過(guò)以案釋法，教育引導(dǎo)相關(guān)市場(chǎng)主體合法、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)。

（轉(zhuǎn)自最高人民檢察院網(wǎng)站）